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如何识别数字货币中的骗局

2018-04-1836kr

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不知道有多少人和我一样接到过诈骗短信“恭喜您,中了一台价值500美元的电脑...”,“恭喜您,获得...”,但最后都是骗局,无一例外。

这么多年来一直如此。网络骗局从不会消亡,只是不停地变换形式。事实上,每一种新技术的出现,都伴随着新的骗局。技术的创新让欺诈变得越来越简单,因为在新技术的保护下,骗子愈加难以被追踪。

在数字货币世界中有三种常见的骗局,你需要警惕:

1、虚拟ICO

ICO,又名“首次代币公开发行”,指的是区块链项目首次发行token以募集比特币、以太币等通用加密货币的行为。经常通过Earn的邮件,进入各种I C O的电报群。不少项目通过进群可免费领取token的方式吸引投资者的注意。如果我进入一个项目的电报群,项目方的第一句话是“你想要投资多少?”,我会立马将其拉黑。或许他们可能并不是骗子,但是他们应该在让我投资前多谈谈自己项目的愿景和产品。

在你决定投资某个项目前,问问项目方到底想解决什么问题。如果他们对你的技术术语感到困惑,走为上计。可以利用搜索引擎,搜索项目方是否曾经发表过数字货币、区块链相关的内容。我经常根据他们既往的文字判断项目的质量。

骗子要么没有内容,要么花钱找别人代写,质量通常也很低。但也要记住,项目团队中有“大佬”,并不意味着项目质量好。首先要证实“大佬”是否真实,伪造实在太简单了。以太坊的创始人V神就曾“被参加”过他从来没听说过的项目。

2、伪造信息

伪造是骗子惯用的伎俩,比如伪装为其他人。在公共媒体上开一个账户太简单了,只需要几分钟的时间。比如,在Twitter上便有很多虚假账号伪装成以太坊的创始人V神。

如何识别数字货币中的“骗局”?

伪造的账号

如何识别数字货币中的“骗局”?

伪造的以太坊Twitter账号

Harry已经开发一个名为EtherSecurityLookup的谷歌拓展,可以帮助你识别潜在的虚假账号。

如何识别数字货币中的“骗局”?

不仅如此,Harry还在负责Etherscamdb(https://etherscamdb.info/),Etherscamdb收集了现有的以太坊相关的骗局和钓鱼网站。

如何识别数字货币中的“骗局”?

Etherscamdb

3、虚假的交易所和钱包

虽然我并不频繁地使用交易所,但也懂一些防止“交易所骗局”基本的套路。首先,搜索它!如果是虚假交易所,肯定有人讨论过它。另外,如果一个交易所不需要实名验证,它也可能是“骗子”。我曾经注册的一些有信誉的交易所,他们对待审核程序都十分严格。

对于钱包,我从来不用没被ProductHunt(https://www.producthunt.com)收录的钱包。我根据他们的点赞数来决定使用哪一个。另外你还可以追踪钱包的开发者,比如查阅他们Github库。如果某个钱包的开发者Git账户的声誉不高,显然不是你的好选择。

如何识别数字货币中的“骗局”?

示例:声誉高的Git账户((MetaMask团队)